ED突袭20处场所，调查网络博彩欺诈案

执法局表示，作为对网络博彩平台All Panel Exchange和MGM91涉嫌欺诈的洗钱调查的一部分，该局在孟买、浦那、梅赫萨纳、苏拉特和海得拉巴搜查了20处场所。此次搜查由执法局孟买区域分局根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）执行¹。

此案源于两起上游犯罪，投诉人据称被诱导在博彩平台上存款，随后遭到欺诈。调查人员称，受害者存入的资金通过200多个空壳实体和钱骡银行账户转移，之后通过伪装成贸易交易的汇款方式转出，手段包括超额开票、从以农产品市场委员会（APMC）单位名义开设的钱骡账户中提取现金，以及转换为加密货币¹。

调查追踪了从受害者处收集的资金流向与浦那Edsom Fintech Pvt Ltd相关的银行账户，该公司由Ram U Ramdhani创立。该公司开发并运营了一个名为iPaisa的内部支付中介平台，Edsom据称通过该平台引入了200多个空壳或前台实体（内部称为“商户”），为博彩平台运营商及其代理人（称为“渠道合作伙伴”或“结转代理”）提供交易便利¹。

在最近的搜查中，执法局扣押了据称与犯罪所得的转移和挪用相关的文件、数字设备及其他物质证据。相关实体和个人的多个银行账户已根据PMLA被冻结。该局此前在同一案件中搜查了浦那、孟买和班加罗尔的多处地点，并已逮捕Edsom Fintech Pvt Ltd创始人Ramdhani¹。

调查人员还发现，参与运营这些平台的多人受到来自迪拜的控制，某些合作银行据称提供了收集和分层转移资金的基础设施¹。

对玩家意味着什么

此案涉及的平台被印度当局视为涉嫌欺诈的一部分，而非持牌博彩企业。在All Panel Exchange或MGM91上存过钱的人，在调查中被描述为资金被转移的受害者，执法局表示相关实体和个人名下的账户已被冻结。这意味着已经存入的钱可能被冻结在诉讼程序中，而无法通过平台本身追回。

所描述的运作方式与印度的博彩骗局常见手法一致：通过支付中介收取存款，在空壳实体和钱骡账户之间分层转移，然后通过虚假贸易付款和加密货币转移到境外。印度的玩家，包括外籍人士和游客，在任何通过非正规支付渠道而非受监管途径收款的平台上都面临同样的实际风险。印度不允许对大多数赛事进行在线博彩，此处点名的平台并非持牌运营商。

后续进展

执法局表示调查仍在进行中。Ramdhani作为调查的一部分仍被羁押，该局表示已查明平台的涉嫌控制人及用于转移犯罪所得的空壳实体。目前尚无审判日期、指控或进一步听证日期的报道。