加密货币赌博骗局：假代币、卷款跑路和未注册交易所

加密货币赌博骗局的运作方式：主要类型

加密货币赌场提供骰子、二十一点、老虎机、轮盘、视频扑克、plinko、扫雷、基诺和彩票等游戏，赢了就派彩⁶。骗局版本表面上看起来一模一样。区别在于你尝试提现时会发生什么。

第一种是假游戏代币。平台发行自己的币，把它与某个游戏或赌场绑定，然后卖给玩家。早期买家看到价格上涨。随后运营方抽走流动性，代币归零。这就是卷款跑路，它之所以行得通，是因为该代币在发行它的平台之外毫无价值。

第二种是崩盘的平台。你存入USDT或BTC，玩了一阵，然后网站下线、域名更换，或者提现停止处理。没有监管机构可找，也没有银行可以撤销转账。

第三种是未注册交易所。有人让你通过某个特定交易所购买加密货币来为赌博账户充值。该交易所在任何地方都没有注册，一旦它出问题，你的余额就没了。这正是可追溯性问题最要命的地方：银行转账可以追回，但转到未注册交易所的加密货币通常不能。

第四种是无法追踪的存款。有些平台接受加密货币存款，然后声称存款从未到账，或者说你需要支付一笔费用才能解锁。区块链记录可能显示转账已发生，但钱包和条款都由平台掌控。

还有第五种模式贯穿所有类型：平台持有的是某一项活动的牌照，却不覆盖另一项。BC.GAME明确表示，加密货币交易按定义不属于赌博，不在其博彩牌照覆盖范围内¹。这一区别很重要，因为玩家常常以为博彩牌照覆盖网站的一切业务。事实并非如此。

假代币与卷款跑路

假游戏代币通常按一套剧本走。运营方宣布发行代币，把它与某个游戏或赌场绑定，并在Telegram群组和社交媒体上推广。早期买家推高价格。随后背后的团队全部抛售，流动性池被抽空，代币变得无法卖出。

如果你知道该看哪里，崩盘前的警示信号是看得见的。该代币在平台之外没有任何用途。团队是匿名的。流动性锁定时间很短，或者根本没有锁定。价格图显示在成交量稀少的情况下急剧上涨。而且你唯一能买卖它的地方就是平台自己的交易所。

卷款跑路不限于小运营方。一个有真实游戏产品的平台仍然可以在旁边搞代币计划，因为博彩牌照不覆盖代币。这正是玩家掉进去的缺口：他们看到一家持牌赌场，就想当然以为代币也在覆盖范围内。

实际可行的核查方法是问：平台没了以后，这个代币还有什么用？如果答案是什么用都没有，那这个代币就是在赌平台能否存活，而不是一项投资。

未注册交易所与规则要求

未注册交易所是指在招揽客户的司法管辖区内无牌经营的交易所。在持牌运营方那里保护玩家的规则，比如自我排除计划和争议处理流程，对无牌离岸网站没有约束力⁷。这就是核心问题：发生争议后你本想依赖的那些保护，根本不适用。

一些地方的规则正在收紧。已将在线赌场赌博或体育博彩合法化的州通常要求持牌运营方参与排除计划，因此你在一个持牌网站提交的自我排除申请，应该在其他网站也得到执行⁸。无牌离岸网站不受这些规则约束，所以在那里提交的排除申请没有效力。

对玩家来说，实际的问题是：该交易所是否在你居住的地方注册？如果没有，你就没有本地救济途径。如果已注册，但赌博产品是分开的，那就查清楚哪个牌照覆盖哪项活动。BC.GAME的条款把这一区分说得很明确：加密货币交易按定义不属于赌博，所以不在博彩牌照覆盖范围内¹。

还有一个跨境层面的问题。中国公民在境外赌博、在线赌博，或为赌博提供资金、技术支持，均违反《刑法》和《治安管理处罚法》⁹。这适用于为活动出资的人，而不只是运营方。

菲律宾的执法：诈骗与其他犯罪一并调查

菲律宾产生了该地区一些最清晰的执法案例，它们展示了加密货币赌博骗局如何与其他犯罪交织在一起。

这些案件的模式是一致的：加密货币诈骗与人口贩运、非法博彩和投资欺诈一并被调查，因为同一个运营团伙往往同时经营好几项。

新加坡：合法赌博、无牌运营方与排除工具

新加坡的案件展示了加密货币诈骗资金如何流经银行系统，以及调查人员能多快追踪到它。

新加坡对什么合法、什么不合法也有明确界限。当地的合法赌博涵盖社交赌博，以及下列场所形式的赌博¹⁰。大多数面向新加坡人营销的远程在线赌场并未在新加坡获得授权²。Betfair在新加坡被列为无牌赌博服务提供商¹¹。

如果你在新加坡并想停下来，National Council on Problem Gambling为赌场和某些赌博产品提供自我排除和探访限制工具²。个人可以申请将自己排除在赌场、私人俱乐部的角子机室以及Singapore Pools在线投注之外¹²。家庭成员也可以申请家庭排除令，覆盖同样的场所¹³。

即时通讯应用上的担保服务

有些加密货币赌博骗局通过通讯渠道而非网站运作，Huione和Xinbi Guarantee案就展示了这一点如何运作。

对玩家来说，教训是：即时通讯应用上的担保服务不是监管机构。它是一种没有法律效力的私人安排，一旦该渠道被封，担保也随之消失。

中国的执法立场在这里也相关。在中国，在线足球投注是非法的，属于刑事犯罪⁷。在常德市鼎城区，2020年的一份通告禁止以电子游戏机、棋牌、麻将、骨牌、骰子、六合彩、互联网、微信红包和德州扑克等方式进行营利性赌博¹⁴。这份清单刻意写得很宽：它覆盖了骗子用来转移资金和招募玩家的各种渠道。

区域合作：东盟—中国研讨会

加密货币赌博骗局是一个区域性问题，执法应对也越来越区域化。

这次研讨会对玩家有意义，因为它预示着执法方向。当各国共享加密货币资金流动的情报时，那些依赖司法管辖区漏洞的平台可藏身的地方就更少了。这也意味着，在一个国家报案的骗局可以汇入另一个国家的调查。

对个人玩家来说，实际的启示是：尽早报案比过去更有用。在新加坡或菲律宾提交的一份报案，现在可以接入区域性的整体图景。

警示信号与玩家安全核查

能识破大多数加密货币赌博骗局的核查并不需要技术。它们和你对任何金融产品都会问的问题一样。

从牌照开始。该平台是否在你居住的司法管辖区持有牌照，该牌照是否覆盖你正在使用的产品？博彩牌照不覆盖同一平台上的加密货币交易¹。如果网站两者都提供，查清楚你实际用的是哪一个。

存款前先看提现条款。留意费用、最低提现金额，以及允许平台延迟或拒绝派彩的条件。用信用卡玩游戏时，要当心隐藏费用¹⁵。

寻找负责任赌博功能。带有RG Check认证标志的网站有预先承诺功能，帮助你防范过度风险¹⁶。

记住，所有赌博活动都有风险，更安全的赌博意味着了解这些风险并知道如何将其降到最低¹⁷。

存款前的简单核查清单：

• 确认牌照覆盖的是你正在使用的产品，而不只是品牌。
• 完整阅读提现条款，包括费用和最低限额。
• 查清楚你用来充值的交易所是否在你居住的地方注册。
• 寻找RG Check或同等的负责任赌博功能¹⁶。
• 把任何与平台绑定的代币当作对平台的押注，而不是投资。
• 如果涉及Telegram上的担保服务，就把它当作无法执行。

如需更全面的核查方法，请参阅如何识别诈骗赌博网站和持牌与无牌在线赌场。

如果你被骗了该怎么办

如果你在加密货币赌博骗局中损失了钱，最初几个小时很关键。迅速行动，保留一切，并按正确顺序报案。

第一，停止继续汇款。诈骗平台常常要求支付一笔费用才能解锁提现，而付了钱并不会释放资金。关于这种手法的运作方式，请参阅提现费用骗局。

第二，保存证据。对平台、存款地址、聊天记录、交易哈希以及任何担保服务的对话截图。什么都不要删，即使看起来不重要。

第三，向你所在国家的警方报案。在某些司法管辖区，参与跨境赌博的人可能依据《治安管理处罚法》面临拘留和罚款的行政处罚，构成犯罪的还要承担刑事责任，此外还可能蒙受重大财产损失⁵。这是应当以受害者身份报案而不是保持沉默的一个理由。

第四，如果任何一部分资金经过银行账户流转，联系你的银行。银行转账有时可以冻结；加密货币转账通常不能。

第五，警惕任何提出收费帮你追回资金的人。关于这类操作如何针对诈骗受害者，请参阅资金追回骗局。

如需分步指南，请参阅被赌博网站骗了？首先该做什么；如需当地热线和举报入口，请参阅在亚洲哪里举报赌博骗局。