据司法部长Ruttaphol Naowarat警察中将称，Bitkub Online Co., Ltd.的法律代表于2026年11月3日会见了特别调查局（DSI）调查人员，并表示49名客户向Shuffle.com转移了价值超过100,000,000泰铢的加密货币1。该公司还告诉调查人员，技术限制可能使其难以筛查交易是否与赌博网站有关1。
该案涉及Suchada Sang Thanthap女士的丈夫Taiyang Sang先生。Suchada Sang Thanthap是Bhumjaithai党来自Chaiyaphum府的议员，被称为“Idea议员”，涉嫌与一个在线赌博和诈骗网络有关联，案件编号为148/25691。DSI已询问过Taiyang Sang先生，但未询问Suchada女士本人1。当被问及对她此前担任数字经济与社会部长秘书一职的投诉，以及她是否知晓Shuffle的运营情况时，Ruttaphol表示调查应从赌客开始，之后将审查与Shuffle相关的股权细节和公司结构1。
Ruttaphol表示，DSI正在考虑服务提供商是否知道或应当知道这些交易的性质，他认为相关数字资产市场监管机构应制定适当的措施1。他确认，DSI计划在规定时间内邀请所有十一家经SEC监管并持牌的数字资产交易服务提供商，不限于Bitkub1。
网络犯罪部门已确认三名从泰国访问Shuffle.com的泰国赌客，并有显示向该网站转账的金融证据支持，金额和赌博活动仍在调查中1。网络警察正在收集证据并录取证词，以依据1935年《赌博法》推进1。
“11月3日，Bitkub Online Co., Ltd.的法律代表会见了调查人员，提供证人信息并说明49名客户向Shuffle.com转移了价值超过100,000,000泰铢的加密货币。”
关于暂时扣押Idea议员及其丈夫资产的请求，Ruttaphol表示，此类行动将在文件和证据核实后推进，并强调对所有各方公平1。他说，DSI已邀请Sirichok Sopa先生和Rangsiman Rome先生提供陈述1。
另外，Ruttaphol表示，DSI安全部门正在核实Prachachon党普吉府议员Somchat Techathavorncharoen先生的身份，他是一家在普吉府与外国人共同经营的房地产和公寓业务公司的董事会成员，这可能构成代外国人持有资产的代理人行为1。由于涉嫌代理人行为，该事项已作为特别案件第159/2026号依据1999年《外国人经营法》受理，DSI已作为证人询问Somchat议员1。
对玩家意味着什么
泰国持牌加密货币交易所现在已成为赌博调查的一部分，而不仅仅是网站本身。DSI正在审查交易所是否应当知道客户转账流向了赌博运营商，并计划询问所有十一家经SEC持牌的提供商1。对于在泰国向离岸网站转移资金的任何人来说，泰国交易所的交易记录正是当局使用的证据链：三名被确认的赌客是通过向Shuffle.com转账的金融证据追踪到的1。调查正在依据1935年《赌博法》推进1。关于此类案件如何发展的一般性指引见亚洲赌博骗局，国家背景见泰国的赌博。
接下来会发生什么
DSI计划在规定时间内邀请所有十一家经SEC持牌的数字资产交易服务提供商1。当局将传唤更多人到案询问，网络警察正在依据1935年《赌博法》收集证据和证词1。对Idea议员及其丈夫资产的任何暂时扣押将在文件和证据核实后推进1。Shuffle事项是否成为特别案件取决于DSI对所收集证据的评估1。
