菲律宾仍在FATF灰名单上

2024年6月，金融行动特别工作组（FATF）发布名单时，菲律宾仍在该工作组的灰名单上，而此前该国曾承诺会在2024年退出¹。FATF于2021年6月将菲律宾列入灰名单，这表明该国在追踪和防止非法资金流动方面存在缺陷¹。

反洗钱委员会（AMLC）表示，其需要加强的机制之一就是打击赌场中介洗钱¹。据AMLC称，菲律宾与赌场中介相关的可疑交易报告（STR）从2016年起稳步上升，在2020年疫情最严重时下降，随后从2021年起大幅攀升¹。

灰名单事件与菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的兴起同时发生。Pagcor早在2016年9月就设立了POGO类别，而2016年12月，总统Rodrigo Duterte下令关闭所有在线博彩公司¹。第9487号共和国法授权Pagcor监管机会游戏、纸牌游戏和数字游戏，并未提及离岸博彩¹。2024年3月，最高法院以技术性理由驳回了一份质疑POGO合宪性的请愿书，违反了法院层级原则¹。

总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）发言人Winston Casio这样描述该名单的实际影响：

Casio还表示，该国在数字取证方面很薄弱，并提到2023年5月突袭Sun Valley时查获的电脑，一年后仍未接受数字取证检查¹。他说，菲律宾从“在线博彩几乎排名第一、几乎与Gibraltar相当”，变成了东南亚“最大的诈骗园区之一”¹。

对玩家意味着什么

灰名单涉及的是该国如何追踪和防止非法资金流动，而AMLC已将赌场中介列为需要改进的领域¹。对于在菲律宾赌博的人来说，这表明赌场和中介渠道的资金流动将受到更严格审查，而不是说明哪些游戏合法发生了变化。博彩监管机构与牌照指南列出了该地区哪些机构负责颁发何种牌照，菲律宾指南则介绍当地市场。离岸博彩是另一回事：POGO禁令指南追踪该政策，来自中国或柬埔寨的玩家则在相应的国家指南中有所介绍。

接下来会发生什么

据报道，菲律宾尚未设定退出灰名单的新日期。AMLC已将赌场中介洗钱列为其需要加强的机制¹。针对前Bamban市长Alice Guo的人口贩运投诉仍由司法部检察官处理中，因此没有法院签发的逮捕令或出境限制令¹。她的妹妹Sheila和Porac一名POGO员工Cassandra Li Ong在印度尼西亚被捕，目前由菲律宾当局关押，但没有法院指控，而Guo仍然在逃，同样没有法院指控¹。