执法局对 Future Gaming 及其他 15 家公司提起洗钱公诉控告

印度执法局依据《2002年防止洗钱法》，对 Future Gaming and Hotel Services 及其董事总经理、彩票大亨 Santiago Martin 旗下的另外 15 家公司提起公诉控告。该控告于 2023 年 9 月 9 日提交至加尔各答的《防止洗钱法》法院¹。

该机构此前已于 2022 年 3 月查封该公司及其他公司银行账户中的 ₹411 crore¹。执法局指控这些公司“涉嫌通过未存入彩票销售产生的全部销售收入，欺骗彩票发行邦政府”，并违反彩票法，非法保留并就已售出彩票申领奖金，以及操纵数据²。

Martin 及其公司否认存在不当行为。其企业集团 Martin Group 于 10 月表示，该集团及其公司遵守法律，Martin 是截至 2003 年 3 月的财政年度中印度纳税额最高的纳税人²。他对执法局查封财产提出的上诉已于去年被驳回²。

该控告只是一段更长期记录中的一部分。Martin 及其关联公司在印度联邦警察登记的 32 起彩票丑闻案件中面临欺诈指控，其中包括涉嫌诈骗东北部锡金邦超过 45,000,000,000 卢比的未缴彩票销售收入²。他因涉及 14 起案件，包括土地掠夺、欺诈和非法销售彩票等指控，与数名政客一同被监禁八个月。他在任何案件中均未被定罪，其中一些案件仍在审理中，并于 2012 年获保释²。

另外，印度选举委员会根据最高法院命令公布的数据显示，Future Gaming and Hotel Services 是 2019 年 4 月 12 日至 2024 年 1 月 24 日期间最大的政治献金捐赠者，累计捐赠 ₹1,368 crore 的选举债券¹。印度国家银行于 3 月 12 日披露了这些信息¹。最高法院裁定“选举债券”制度违宪；该制度此前允许向政党进行匿名且无上限的捐赠²。总理纳伦德拉·莫迪的印度人民党是总体最大的受赠方，但数据并未详细说明任何捐赠者向哪个政党捐款²。没有迹象表明这些捐赠存在不当之处²。

对玩家意味着什么

印度的彩票由各邦政府运营，哪些彩票合法、谁可以销售彩票以及可以在哪里销售，各邦规定不同。此处的指控涉及运营商与发行邦政府之间的往来，而非购买彩票的行为。该案是刑事公诉控告，并非定罪，Martin 在任何案件中均未被定罪，其中一些案件仍在审理中²。在通过 Martin 关联分销商获取彩票的邦，玩家没有关于此次控告导致彩票销售或奖金申领发生变化的报道。任何想查询某一彩票是否获得邦政府授权的人，可以查看印度各邦规定中允许赌博的地点，以及更广泛的亚洲赌博法律。

接下来会发生什么

该控告于 2023 年 9 月 9 日提交至加尔各答的《防止洗钱法》法院¹。消息来源未报道听证日期、审判时间表或对该控告的任何裁决。关于 32 起联邦警察彩票案件以及 Martin 被监禁的 14 起案件，除部分仍在审理中的说法外，没有进一步报道其进展²。