对 Prince Group 金融网络的调查扩大

柬埔寨当局正在扩大对 Prince Group 金融网络的调查。这家总部位于柬埔寨的企业集团被美国指称为涉案金额达数十亿美元的在线诈骗和洗钱活动的幌子¹。负责打击诈骗的政府委员会高级部长 Chhay Sinarith 表示，随着柬埔寨收集针对大型网络诈骗活动疑似幕后主使的证据，调查正在扩大¹。

Chhay 于 9 月 24 日在金边举行的一场全球反诈骗会议间隙对路透社表示，对责任人采取法律行动需要时间和证据¹。

他说，国际伙伴提供的信息使当局能够对一些嫌疑人采取行动，而过早披露调查可能导致嫌疑人逃跑¹。柬埔寨本周在会议上接待了包括美国和中国在内的十多个国家的代表¹。

Prince Group 的中国出生创始人 Chen Zhi 于 2026 年早些时候在柬埔寨被捕并被驱逐至中国¹。记者参观了金边郊外的两处设施，柬埔寨当局称这些是属于 Prince Group 的诈骗中心，并称其为庞大的建筑群，官员表示其中曾容纳数千名工人；其中一处设有假的新加坡警察局，据称用于冒充诈骗¹。Prince Group 的律师未立即回应置评请求¹。

Chhay 在 8 月宣称，自柬埔寨开始为期一年的打击行动以来，已铲除大规模诈骗园区，但柬埔寨尚未提供其突袭地点的完整名单¹。分析人士一直持怀疑态度，称此次行动未触及该行业的高层人物和保护者¹。区块链情报公司 TRM Labs 的高级分析师 John Wojcik 表示，许多大型园区仍在运营，尽管其他运营者已分散到更小、更去中心化的地点，而且该行业背后的技术、支付通道、洗钱网络和协助者仍在规模化运作¹。美国表示，该地区的诈骗园区仅在 2024 年就从美国人手中骗取了 US$10,000,000,000（S$12,790,000,000）¹。

对玩家意味着什么

此次调查涉及的是涉嫌诈骗和洗钱的基础设施，而非持牌赌博，且没有任何消息来源称柬埔寨任何持牌赌场或博彩运营商是调查目标。对于在柬埔寨赌博的人来说，实际相关性在于围绕无牌在线业务更广泛的诈骗经济：美国的指称涉及在线诈骗活动，而当局归因于 Prince Group 的一处设施设有用于冒充诈骗的假新加坡警察局¹。柬埔寨自己的说法是大规模诈骗园区已被铲除，而分析人士称许多大型园区仍在运营，运营者已分散到更小的地点¹。对于遇到与此类业务相关的在线赌博或投资邀约的游客和居民来说，根据目前公布的信息，他们无法核实其背后是谁。有关识别欺诈网站并举报的背景信息，请参阅我们的亚洲赌博诈骗与安全指南，玩家的法律处境则在我可以在柬埔寨赌博吗？中说明。

接下来会发生什么

Chhay 表示，当局正在扩大对 Prince Group 金融网络的调查，而针对幕后主使、同谋、所有者、协助者和保护者的案件需要时间和证据¹。他说，过早披露可能导致嫌疑人逃跑，而与国际伙伴的合作已使当局能够对一些嫌疑人采取行动¹。目前没有关于起诉或进一步逮捕时间表的报道¹。