据《The Hindu》报道，执法局于2022年3月扣押了Future Gaming and Hotel Services及其他公司银行账户中的₹411 crore1。该公司董事总经理为Santiago Martin，被描述为知名彩票大亨1。该机构后来于2023年9月09日根据2002年《防止洗钱法》向加尔各答PMLA法院提交了针对该公司的起诉控告书1。
2024年3月，印度选举委员会发布的选举债券数据显示，Future Gaming and Hotel Services在2019年4月12日至2024年1月24日期间累计捐赠了₹1,368 crore的选举债券，使其成为该期间向政党捐赠最多的捐赠者，此次扣押因此再次受到关注1。印度国家银行于3月12日披露了该信息，在最高法院指示选举委员会于3月15日前将数据发布在其网站上后，选举委员会将其公之于众1。
在所有捐赠者中，该期间购买的选举债券价值超过₹12,155 crore，各政党兑现超过₹12,769 crore1。有二十二家公司各捐赠超过₹100 crore1。按购买金额排名的主要捐赠者如下：
| 捐赠者 | 购买金额（₹ crore） |
|---|---|
| Future Gaming and Hotel Services | 1,368 |
| Megha Engineering and Infrastructures Limited (MEIL) | 966 |
| Qwik Supply Chain Private Limited | 410 |
| Haldia Energy Limited | 377 |
| Vedanta Limited | 375.65 |
| Essel Mining and Industries Limited | 224.45 |
| Bharti Airtel Limited | 198 |
| Keventer Foodpark Infra Ltd. | 195 |
| MKJ group of companies | 192 |
MEIL集团的Western UP Power Transmission Company Limited也捐赠了₹220 crore1。《The Hindu》报道称，执法局于2022年3月扣押了该公司及其他公司银行账户中的₹411 crore1。
“执法局于2022年3月扣押了该公司及其他公司银行账户中的₹411 crore”
对玩家意味着什么
Future Gaming and Hotel Services经营彩票业务，这一板块与印度其他形式的赌博并存。在印度，大多数投注和赌场活动受到限制，州立彩票是少数合法选项之一。执法局的行动涉及涉嫌洗钱，而非彩票的日常运营，报道也未称任何向公众销售的彩票产品受到影响，或任何玩家因此损失金钱。据报道，该公司未就扣押或起诉控告书发表评论。在印度购买州立彩票的玩家与州立彩票部门和授权销售商打交道，而非直接与本文提及的公司打交道。关于识别欺诈运营商和报告问题的通用指南，请参阅亚洲赌博诈骗与安全和我可以在印度赌博吗？。
接下来会发生什么
起诉控告书已于2023年9月09日提交至加尔各答PMLA法院1。该诉讼程序的结果，以及2022年3月扣押之后执法局的进一步行动，均未见报道。
