针对包括 Alice Guo 和 Cassandra Ong 在内的 34 人提起洗钱投诉

菲律宾三个政府机构于 8 月 30 日星期五对 34 人提起洗钱投诉，其中包括被免职的 Bamban 市长 Alice Guo 和 Cassandra Ong¹。这份 105 页的投诉由反洗钱委员会、总统反有组织犯罪委员会和国家调查局联合向司法部提交¹。

投诉涉及 Tarlac 省 Bamban 被突袭的菲律宾离岸博彩运营商，并点名 Ong，她是一家租赁公司的高管，该公司与 Pampanga 省 Porac 另一处被突袭的 POGO 有关¹。投诉称 Ong 是“Bamban POGO 的隐名合伙人，因为她参与了 Baofu 园区的建设”¹。Baofu 是 Guo 注册成立的租赁公司，将其场地出租给 Hongsheng/Zun Yuan POGO，该 POGO 被发现贩运和虐待工人¹。因猪肉桶骗局被定罪的前政府官员 Dennis Cunanan 也被列入其中；他在一些政府表格上显示为 Bamban 的 Hongsheng/Zun Yuan 和 Porac 的 Lucky South 99 的顾问¹。

调查人员表示，Guo 名下的十几家企业旨在掩盖其经营的真实性质，使其看起来合法¹。投诉称，Guo 从未从 Baofu 撤资，而且“Baofu 极不可能负担得起价值数亿甚至数十亿的建筑建设费用，这些建筑据称出租给了 Hong Sheng 和 Zun Yuan”¹。投诉还称，Guo 未在其资产、负债和净资产报表中申报 12 辆车，并且她直到 2024 年 1 月都用支票和现金支付 Hong Sheng 的电费¹。投诉称，Baofu“在 2020 年 9 月的交易后停止使用银行系统，尽管其仍在继续运营”¹。

关于公司结构，投诉指出，当 Hong Sheng 于 2023 年 2 月被突袭时，另一家 POGO，Zun Yuan，被注册成立，当局将 Hong Sheng 和 Zun Yuan 视为一体¹。投诉称：“Zun Yuan 拥有 PHP100,000,000 的巨额注册资本，却从未为 Zun Yuan 开设任何银行账户，这极其可疑”，并补充说，对注册人的背景调查显示其没有进行此类投资的财务能力¹。

投诉援引“实施非法活动，如加重人口贩运、违反证券监管法以及诈骗或 Estafa，进而构成洗钱”¹。Guo 还面临司法部另一起人口贩运投诉¹。

对玩家意味着什么

该投诉涉及两个被突袭的 POGO 中心的公司和财务方面，而非任何仍在接受投注的运营商的牌照状态。菲律宾已采取行动禁止离岸博彩，而本案核心的 Bamban 和 Porac 站点属于已被当局关闭的场所。对于在菲律宾赌博的本地人、外籍人士和游客来说，实际影响在于资金可以流向何处：投诉称 Baofu 从 2020 年 9 月起停止使用银行系统，同时继续运营，这正是银行和支付提供商筛查的那类模式。使用与前 POGO 运营商有关的非正式代理、电子钱包或个人对个人转账的玩家面临同样的筛查。此案还说明了诈骗运营和无牌网站如何通过房地产和空壳公司融资和分层，这与任何单个场所是否合法的问题无关。关于陆基和在线博彩的当前法律立场，请参见菲律宾博彩。

接下来会发生什么

投诉已提交给司法部。尚未有关于初步调查开始日期的报道，也没有 Guo、Ong 或 Cunanan 对此投诉回应的报道。Guo 在司法部的另一起人口贩运投诉仍在审理中¹。