总统Ferdinand Marcos Jr.于2024年7月签署了第12010号共和国法，即反金融账户诈骗法（AFASA），此后该法被用来指控在Parañaque市一次菲律宾离岸博彩运营商（POGO）诈骗行动中被捕的外国人1。
国家调查局（NBI）局长Jaime Santiago于2月28日星期五表示，该局逮捕了20名外国人，他们涉嫌违反第12010号共和国法（即反金融账户诈骗法，AFASA）第4(b)(1)条（社会工程诈骗）1。国家调查局未公布这些外国人的姓名1。
此次行动源于一名中国受害者的妻子投诉。她说丈夫被违背意愿拘禁，并在一家以“LWE”为商号、位于Parañaque市Aseana 3, West Tower的POGO公司担任客服代表1。国家调查局探员突击检查了该公司并救出受害者，当局还逮捕了涉嫌拘禁他人的Liu Zhi Tao（又名“Ren Jia”）1。在该公司内，国家调查局发现这处POGO窝点仍在全面运营，且外国人涉嫌从事网络诈骗活动1。这导致包括Ren Jia在内的20名外国人被捕，Ren Jia还面临一项非法拘禁指控1。这些外国人已在Parañaque市检察官办公室接受讯问程序1。
根据AFASA，银行和其他金融机构必须实施必要的安全措施和欺诈管理系统，以保障客户账户安全1。该法还授权Bangko Sentral ng Pilipinas调查和查询可能涉及涉嫌非法活动的金融账户1。AFASA让中央银行在调查涉嫌参与犯罪的银行账户、电子钱包和其他金融账户时，不受银行保密和数据隐私规则的约束1。
Marcos在第三次国情咨文中宣布，其政府全面禁止POGO1。根据该命令，Philippine Amusement and Gaming Corporation负责在2024年底前逐步关闭并停止POGO运营1。但尽管有这项禁令，逮捕仍在继续1。Marcos下达指令仅几个月后，总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）于2024年10月突击检查了Pasay市一处诈骗窝点，该地点就在World Trade Center旁边1。
PAOCC主任Winnie Quidato在2024年11月的一次参议院听证会上透露，一些大型POGO公司正分裂成更小的团体，其中一些自称业务流程外包公司，以继续运营1。
“所以他们采用不同手法，但大多数正变成以10人、20人为单位活动的游击式团体，而以前他们动辄数千人运营。就像我们在Parañaque发现的那样，当我们突击检查Parañaque那个团体时，我们看到一个住宅区内，POGO占用了区内45栋房子。”
对玩家意味着什么
这些逮捕表明，在Marcos宣布全面禁令、且Philippine Amusement and Gaming Corporation被要求在2024年底前逐步关闭并停止POGO运营之后，与POGO有关的诈骗活动仍在菲律宾继续1。对于在菲律宾赌博的人来说，这里描述的执法活动涉及金融账户诈骗和社会工程诈骗，也就是AFASA第4(b)(1)条所指控的行为1。该法授权Bangko Sentral ng Pilipinas调查涉嫌参与犯罪的银行账户、电子钱包和其他金融账户，并可豁免银行保密和数据隐私规则1。关于AFASA如何影响普通持牌赌博交易，或是否有任何持牌运营商受到影响，尚无报道1。
接下来会发生什么
包括Ren Jia在内的20名外国人已在Parañaque市检察官办公室接受讯问程序1。Ren Jia还面临一项非法拘禁指控1。根据规则，在无逮捕令逮捕中，被捕人员必须在36小时内被起诉1。尚无进一步开庭日期或结果的报道1。
