班班市一网络赌场园区遭突袭

2024年3月，菲律宾调查人员突袭了打拉省班班市的一处网络赌场园区，发现金融诈骗证据和人口贩运受害者，以及豪华别墅和地下隧道¹。班班市前市长Alice Guo（郭华萍）于周二晚间在印度尼西亚坦格朗市一家酒店被捕，目前由印尼当局羁押¹。她何时被引渡回菲律宾尚不清楚¹。

调查人员和参议员在调查此事时指称，郭华萍与这些活动有关联，而且她并非菲律宾公民，实际上是中国人¹。选举委员会后来表示，她选举记录上的指纹与一名中国公民的指纹相符¹。郭华萍否认有不当行为，称自己面临“恶意指控”¹。

参议院于7月对郭华萍发出逮捕令，此前她未出席调查其所在城镇犯罪活动的听证会¹。法院尚未发出其他逮捕令¹。不过，菲律宾反洗钱委员会近日已向司法部对郭华萍及其他35人提出多项洗钱指控，指其洗钱超过100m比索（£1.3m）¹。总统反有组织犯罪委员会也已提出加重人口贩运指控，目前正由检察官办公室审议¹。

国家反犯罪机构表示，郭华萍据称于7月逃离菲律宾，持菲律宾护照前往马来西亚和新加坡，随后于8月前往印度尼西亚¹。菲律宾总统Ferdinand Marcos Jr上月表示，正在对郭华萍如何能够离境展开全面调查，并称“相关责任人将被停职，并将依法受到最严厉的追究”¹。

这对玩家意味着什么

此次突袭及随后提出的指控，针对的是班班市的一处网络赌场园区，而不是持牌的面向消费者的运营商。对于在菲律宾赌博的人来说，此案提醒人们，与诈骗园区有关联的离岸网络赌场业务一直是菲律宾执法打击的目标，而且亚洲离岸在线赌博中心的打击行动仍在继续。菲律宾的玩家可以查看一家赌场是持牌还是无牌，并阅读菲律宾的赌博诈骗，了解假网站和诈骗园区如何运作。更全面的赌博诈骗与安全指南涵盖举报渠道，被操控的网络赌场游戏则解释了盗版老虎机和假真人荷官如何运作。任何因诈骗园区而损失钱财的人都应了解资金追回诈骗，这类骗局专门针对受害者。玩家的法律处境在亚洲赌博法律和我可以在菲律宾赌博吗中有说明。

接下来会发生什么

• 郭华萍目前由印尼方面羁押，她何时被引渡回菲律宾尚不清楚¹。
• 反洗钱委员会对郭华萍及其他35人提出的洗钱指控已提交司法部¹。
• 总统反有组织犯罪委员会提出的加重人口贩运指控正由检察官办公室审议¹。
• 据Marcos Jr总统称，正在对郭华萍如何离境展开全面调查¹。
• 法院尚未发出其他逮捕令¹。