印度执法局于2023年10月20日星期五就Mahadev在线博彩应用案提交了首份起诉书，指控14名被告，包括应用推广人Sourabh Chandrakar及其同伙Ravi Uppal1。起诉书提交至恰蒂斯加尔邦首府赖布尔的一个依据《防止洗钱法》设立的特别法庭1。
该机构向法庭表示，已临时扣押价值₹41 crore的犯罪所得，并表示该金额最终可能超过₹6,000 crore1。首份起诉书中列出的14人为Sourabh Chandrakar、Ravi Uppal、Vikas Chapariya、Chandrabhushan Verma、Satish Chandrakar、Anil Dammani、Sunil Dammani、Vishal Ahuja、Dheeraj Ahuja、Punaram Verma、Shiv Kumar Verma、Yashoda Verma和Pawan Nathani1。
执法局指控该应用通过向已知同伙以70-30的利润分成比例特许经营“小组/分支”来运营，并利用在线博彩投注应用招募新用户、创建ID，并通过层层代持银行账户网络洗钱1。该应用提供在线赌场和博彩平台，报告称这些活动在印度属于非法，或仅在政府严格监管下才被允许1。Chandrakar此前曾是一名果汁摊贩，他与Uppal被描述为该应用的创始人，两人目前均居住在迪拜1。
关于该案的更广泛报道称，该平台允许对包括扑克、纸牌游戏、羽毛球、网球、足球和板球在内的游戏进行非法赌博，运营每日产生约₹200 crore的收入2。该机构已合并至少七份由遭受损失的受害者提交的FIR，案件涉及果阿、孟买、维沙卡帕特南、艾哈迈达巴德和恰蒂斯加尔邦2。对与哈瓦拉经营者有关场所的突袭导致扣押₹417 crore，该机构确认了七名哈瓦拉头目2。
关于Chandrakar婚礼的报道说法不一。一份报道称他在迪拜的活动中花费了₹200 crore1；另一份报道称金额为₹250 crore，并称活动于2月在阿联酋举行2。两份报道均称宝莱坞人物出席或因推广活动和庆功宴被传唤，包括Ranbir Kapoor、Huma Qureshi、Hina Khan和Kapil Sharma1。
“10月20日，执法局就该案提交了首份起诉书，指控14名被告，包括Chandrakar和Uppal。”
对玩家意味着什么
该案涉及一款向印度用户提供赌场和博彩产品的应用，而在印度此类活动属于非法，或仅在政府严格监管下才被允许1。执法局指控游戏被操纵以有利于小组所有者，并使玩家遭受重大损失，这是该案的核心2。使用该应用并遭受损失的玩家，其投诉构成了合并的FIR2。用户所持资金的状态尚未有报道。
接下来会发生什么
起诉书已提交至赖布尔的PMLA特别法庭；下次听证日期尚未有报道1。进一步的起诉书以及名人传唤的结果尚未有报道。
关于法律地位的背景，请参阅我可以在印度赌博吗？和亚洲赌博法律：12个司法管辖区的合法情况。
