印度执法局（ED）表示，其在加尔各答、博帕尔和孟买针对与 Mahadev 博彩应用相关的洗钱网络进行了搜查，并冻结或扣押了价值 417 亿卢比的犯罪所得1。该机构在 2023 年 9 月 15 日的一份声明中宣布了这一行动1。
印度执法局表示，该应用由 Sourabh Chandrakar 和 Ravi Uppal 推广，运营地点在迪拜，提供在线平台，用于板球、网球、羽毛球、扑克和纸牌游戏等直播游戏中的涉嫌非法博彩1。该机构称，该公司通过这一骗局获利约 5,000 亿卢比，并且是通过阿联酋的一个中央总部运营，以 70-30 的利润分成比例向熟悉的关联人发放特许的“Panel/Branches”1。
印度执法局将这起案件与一场婚礼联系起来，称这场婚礼花费了约 200 亿卢比现金。该机构在 9 月 15 日的声明中表示：
“2023 年 2 月，Sourabh Chandrakar 在阿联酋 RAK 结婚，为这场婚礼，Mahadev APP 的推广者花费了约 200 亿卢比现金”
印度执法局补充说，活动管理公司通过哈瓦拉交易收到了 112 亿卢比，另有 42 亿卢比以阿联酋货币现金用于预订酒店1。该机构表示，大规模哈瓦拉操作被用来将博彩收益转移到离岸账户1。
该机构表示，其已合并至少七份由损失金钱的受害者提交的 FIR，提交地点包括果阿、孟买、维沙卡帕特南、艾哈迈达巴德和恰蒂斯加尔邦1。该机构还称，与恰蒂斯加尔邦首席部长办公室有关的高级官员收受了回扣，以允许一个非法博彩应用在该邦运营1。
约有 17 名宝莱坞名人和演员因从该应用推广者处收钱推广产品而受到印度执法局审查1。印度执法局传唤了多名名人，包括演员 Ranbir Kapoor、Kapil Sharma 和 Hina Khan，要求他们在一个周五到其赖布尔办公室，根据《防止洗钱法》记录陈述1。
这对玩家意味着什么
这起案件涉及的是一款被印度当局描述为非法博彩运营的应用，而不是持牌应用。根据印度的博彩法律，大多数真钱博彩受到限制，而印度执法局的行动表明，通过此类应用流动的资金可以被追踪并冻结。在 Mahadev 应用上下注或持有余额的玩家面临一个现实风险：与调查相关的资金可能被视为犯罪所得。印度执法局没有报告任何向个人用户返还资金的流程，也没有此类机制被报道。在印度、正在考虑可以在哪里合法博彩的人，可以阅读本站的印度指南。
接下来会发生什么
印度执法局表示，将在其赖布尔办公室记录被传唤名人的陈述1。该机构已合并来自多个邦受害者的至少七份 FIR1。目前没有审判日期、指控或法院结果被报道。
