据《The Indian Express》报道，印度执法局于 2023 年 8 月在对 Mahadev 在线博彩应用的洗钱调查中逮捕了四人。这四人分别是商人兄弟 Sunil Dammani 和 Anil Dammani、助理副督察 Chandra Bhushan Verma，以及 Satish Chandrakar1。
这些逮捕是一场更大范围调查的一部分。执法局已在 Raipur、Bhopal、Mumbai 和 Kolkata 的 39 处地点展开搜查，查获价值 Rs 417 crore 的非法资产1。两名主要发起人 Sourabh Chandrakar 和 Ravi Uppal 来自 Chhattisgarh 的 Bhilai，目前仍因这起洗钱调查被通缉1。
该机构还传唤了演员 Ranbir Kapoor、Huma Qureshi 和 Hina Khan，以及喜剧演员 Kapil Sharma 接受问询，以调查他们为推广该应用所收取的报酬。这些演员已致函该机构，请求给予更多时间出庭1。
据执法局称，Mahadev Online Book 为扑克和其他纸牌游戏、机会游戏、板球、羽毛球、网球、足球等真人游戏的非法博彩提供平台，甚至提供对印度不同选举下注的渠道。它还提供 teen patti、扑克和龙虎等纸牌游戏，以及虚拟板球游戏1。
此案此后进一步扩大。主要被告 Mrugank Mishra 涉嫌帮助发起人开设超过 1,600 个可疑银行账户以转移资金，他于周日从迪拜抵达 Mumbai 的 Chhatrapati Shivaji Maharaj 国际机场时被捕，并被移交给 Rajasthan 警方。Rajasthan 的 Pratapgarh 警察局已针对该应用在当地登记的刑事案件发布了通缉令（Look out Circular）1。
“该机构在 8 月逮捕了商人兄弟 Sunil Dammani 和 Anil Dammani、助理副督察（ASI）Chandra Bhushan Verma，以及 Satish Chandrakar。”
这对玩家意味着什么
本案核心的应用 Mahadev Online Book 被执法局描述为在印度提供非法博彩，包括对真人体育赛事、纸牌游戏和选举下注1。调查针对的是洗钱，而非个别投注的公平性，目前没有报道任何针对玩家的认定。
对于在印度使用过或正在考虑此类应用的人来说，本案表明，被执法行动点名的平台可能成为资产查封和账户追查的对象。执法局称其查获了价值 Rs 417 crore 的资产，并称一名被告涉嫌帮助开设超过 1,600 个银行账户以转移资金1。关于识别和举报可疑运营商的通用指引，见我们的亚洲博彩诈骗与安全指南，该国的法律立场见我能在印度赌博吗。
接下来会发生什么
执法局的洗钱调查仍在继续。Sourabh Chandrakar 和 Ravi Uppal 仍在通缉中1。被传唤的演员已请求给予更多时间出庭，截至报道时尚未出庭1。目前没有报道审判日期或进一步听证日期。
