PAOCC 突袭打拉省班班市 Hongsheng Gaming Technology

刑事侦查与侦破组中吕宋分队的探员于 2023 年 2 月 1 日星期三突袭了打拉省班班镇 Anupul 村的 Hongsheng Gaming Technology Inc.，事由是涉嫌欺诈性加密货币投资业务¹。此次突袭于下午 5 点左右进行，依据的是打拉地区审判法院第 63 分庭法官 Maria Roma Flor Ortiz 于当年 1 月 31 日签发的搜查、扣押和检查计算机数据的搜查令¹。

关于被拘留人数的说法不一。CIDG 称其逮捕了一名马来西亚籍人士 Chai Kiat Chiw，并拘留了 Hongsheng 的 800 名员工，其中包括 350 名外国人和 500 名菲律宾人¹。Philstar 报道称有多达 851 名工人被捕，其中包括 351 名外国人，其中有 Chai Kiat Chiw 和另外 350 名外国人，另有 500 名菲律宾人²。CIDG 称另外三名公司高管 Yu Zheng Can、Zhiyang Huang 和 Thelma Larnan 仍然在逃¹；Philstar 称第三人为 Thelma Barrogo Laman²。

搜查令援引了涉嫌违反菲律宾《证券监管法典》中关于欺诈交易的条款以及 2012 年《网络犯罪预防法》的行为¹。Philstar 报道称，正在准备对嫌疑人提起违反第 8799 号共和国法（《证券监管法典》）并结合第 10175 号共和国法（2012 年《网络犯罪预防法》）以及人口贩运的指控²。CIDG 称 Hongsheng“涉嫌在获准或持牌离岸博彩业务的掩护下经营欺诈性加密货币投资骗局”¹。

班班市市议会允许 Hongsheng 在该镇设立并经营“娱乐、休闲和博彩活动业务”，“前提是其中开展的博彩活动仅限其成员及其社区”¹。市议会称 Hongsheng 表示已在证券交易委员会注册，“尽管未提供其注册副本”¹。

此次突袭成为更广泛调查的起点。总统反有组织犯罪委员会后来收到信息称，一名越南人从一家名为 Zun Yuan Technology Inc. 的 POGO 逃脱，该公司与 Hongsheng 位于同一园区，此人希望获救³。在园区内发现的文件提到了班班市市长 Alice Guo，她曾为 Hongsheng 申请地方许可提供便利⁴。Guo 称她拥有 Baofu Land Development Inc. 50% 的股份，该公司将物业出租给 Hongsheng，她在 2022 年从政时出售了自己的股份⁴。

对玩家意味着什么

2023 年 2 月的突袭并非针对投注者。它针对的是一家持有 POGO 牌照但被指控在牌照背后经营投资欺诈的公司¹。对于在菲律宾赌博的任何人来说，此案说明了监管机构对持牌离岸博彩与以牌照为掩护的经营活动所作的区分：CIDG 称该涉嫌骗局受到获准或持牌离岸博彩业务的掩护¹。菲律宾的离岸博彩行业此后成为禁令的对象，牌照框架也已改变，POGO 牌照后来更名为 Internet Gaming Licenses³。与任何运营商打交道的玩家应注意，牌照列名本身并不能证明 underlying 业务如其声称的那样；Pagcor 已在 2022 年 10 月吊销了 Hongsheng 的牌照，早于突袭数月¹。有关该行业及其关闭的背景，请参阅菲律宾对离岸博彩（POGO）的禁令和亚洲对离岸在线赌博中心的打击。有关举报途径和警示信号，请参阅亚洲的赌博骗局与安全。

接下来会发生什么

在审讯程序后，八名外国人和一名菲律宾人被起诉⁶。参议员 Sherwin Gatchalian 提交了第 977 号参议院决议，寻求对针对打拉 POGO 的人口贩运、严重非法拘禁以及身体虐待和酷刑指控进行调查⁶。Alice Guo 及其兄弟姐妹在参议院因藐视罪发出逮捕令后于 2024 年 7 月下旬离开菲律宾，随后在印度尼西亚被捕³。Guo 因不可保释的人口贩运指控被拘留在帕西市女子宿舍³。