越南国家银行发布第 9362/NHNN-TT 号公文，防止支付服务被用于非法赌博

事情的原委 据政府政策门户网站 2022 年 11 月 30 日报道，越南国家银行向支付服务提供商和中介支付服务提供商发布第 9362/NHNN-TT 号公文，指示其加强安全，防止支付服务被用于非法赌博、博彩和未获许可的电子游戏¹。

该指示围绕 2022 年世界杯期间作出。央行表示，服务商必须迅速、严肃地就若干要点采取行动，并告知其遵循此前第 1080/NHNN-TT 号文件的指引，以及央行关于支付安全和反洗钱的其他指引¹。

该公文为服务商列出了三个主要工作领域¹：

央行还告知服务商加强客户沟通，警告客户不要从事被禁止的行为，例如买卖、出租或出借支付账户、电子钱包、银行卡或卡信息，为他人开卡，以及使用或允许账户、银行卡或电子钱包转移与赌博、足球博彩和其他非法目的相关的资金¹。

对玩家意味着什么

该公文针对的是支付环节，而不是博彩行为本身。对于在越南使用银行账户或电子钱包向博彩运营商转入或转出资金的任何人来说，实际影响是账户开立以及符合银行可疑交易标准的转账会受到更严格的审查。使用借用、租用或伪造的身份文件开立的账户，以及借给他人的账户，都在公文中被列为服务商必须发现和处理的情形¹。

该公文将足球博彩和赌博列为服务商应标记的转账类型，也涵盖向未获许可的电子游戏付款¹。这意味着，描述方式符合这些模式的转账可能会引起服务商的询问，而服务商被告知要向当局报告可疑交易¹。文本没有为玩家规定新的处罚、新的门槛，也没有改变越南哪些形式的博彩属于合法；这些要点在公文中均未涉及¹。

接下来会发生什么

该公文日期为 2022 年 11 月 30 日，并于同日被报道¹。它没有设定截止日期、报告时间表或后续审查日期，报道中也没有给出后续步骤¹。