执法局扣押价值 409.92 千万卢比的资产

执法局于 2022 年 4 月 2 日扣押了 Future Gaming and Hotel Services Private Ltd 价值 409.92 千万卢比的动产，这是对一起涉嫌彩票骗局的洗钱调查的一部分¹。该公司由 Santiago Martin 于 1991 年 12 月在哥印拜陀注册成立，是一家大型彩票分销商，后来被认定为通过选举债券向政党捐款最多的单一捐赠者⁴。

调查始于 2019 年初，当时执法局启动了一项洗钱调查，指控该公司及其次级分销商“合谋犯罪”，在锡金非法保留未售出的彩票并冒领头奖，从中获利达 910 千万卢比⁴。该机构于 2019 年 7 月扣押了价值超过 250 千万卢比的资产¹。此后又有进一步扣押：2022 年 7 月扣押 173 千万卢比，2023 年 5 月扣押 457 千万卢比⁴。2023 年 5 月，执法局还根据《防止洗钱法》搜查了 Martin 位于金奈的住所和该公司位于哥印拜陀的经营场所²。

2022 年 4 月扣押五天后，即 2022 年 4 月 7 日，Future Gaming 购买了 100 千万卢比的选举债券，据称这是其单日最大交易之一¹。该公司在 2019 年至 2024 年间购买了价值 1,368 千万卢比的债券，在印度选举委员会 3 月 14 日星期四公布的数据中，这是所有捐赠者中最高的⁴。《印度快报》报道称，2019 年至 2024 年间的数字为 1,300 千万卢比¹。《印度教徒报》报道称，在 1,368 千万卢比的债券中，50% 是在执法局搜查之前购买的，50% 是在搜查之后购买的²。

内政部 CS（中央-邦）司于 2019 年 9 月 23 日致函八个发行彩票的邦，点名西孟加拉邦、马哈拉施特拉邦和旁遮普邦，并援引针对 Martin 及其公司的“严重指控”投诉，包括通过操纵中奖彩票获得超过 1,000 千万卢比的未申报收入¹。该部还表示，内政部已在喀拉拉邦禁止 Martin 的锡金邦彩票¹。

据 The Quint 报道，Martin 于 2011 年 8 月在泰米尔纳德邦因一起涉嫌土地侵占案被捕⁴。NDTV 报道称他于 2012 年被捕，关押在韦洛尔监狱³。各来源对这起逮捕给出的年份不同。2023 年 10 月，所得税部门在平行调查中突击搜查了他位于哥印拜陀的房产⁴。

这对玩家意味着什么

彩票是本案的核心产品。指控涉及未售出的锡金彩票和奖金申领，内政部 2019 年致各邦的信函提到，这些彩票没有连续编号，而是通过将特定号码捆绑成捆出售，内政部称这违反了 2010 年《彩票（管理）规则》¹。对于在印度购买彩票的人来说，这描述了监管机构视为危险信号的那种文书和编号方式。内政部警告中点名的邦为西孟加拉邦、马哈拉施特拉邦和旁遮普邦¹，内政部还在喀拉拉邦禁止了锡金邦彩票¹。这些市场的买家面对的是一个许可证和行为均受到中央和邦当局质疑的分销商。该公司除彩票外，还涉足在线游戏和赌场，以及房地产、酒店和其他行业⁴。执法局案件如何影响个别持票人、奖金申领或退款，尚无报道。

接下来会发生什么

各来源未报道执法局案件的听证日期、起诉书截止日期或任何预定的下一步。选举债券数据是根据最高法院的指令公布的¹，各来源指出，选举委员会公布的两组数据并不能确定谁向哪个政党捐款⁴。