泰国国家警察机构于2569年7月11日宣布，正在准备设立反在线赌博中心（Anti Online Gambling Center，AOGC），以预防和打击在线赌博，并监测异常交易，以便及时冻结账户1。该计划是在泰国皇家警察与泰国央行于2569年7月9日举行会议之后提出的1。
警察中将Trirong Phiwphan，警察信息技术犯罪打击中心副主任兼警方发言人，表示这两个机构会面是为了制定主动合作指引，以切断在线赌博和灰产资金网络的资金链，避免金融机构、金融服务提供商和支付网关被用作犯罪工具1。他说，在线赌博仍是一个与金融犯罪、洗钱和灰产资金网络相关的重要问题，而且尽管犯罪者越来越多地转向数字资产，银行账户、支付服务和支付网关仍然是这些网络接收、转出和流转资金的主要渠道1。
根据公告，此次合作涵盖三个方面1：
| 领域 | 所述目的 |
|---|---|
| 信息交换和主动预警 | 建立泰国皇家警察、泰国央行、金融机构和支付服务提供商之间的数据共享机制，以快速识别、追踪和处理与在线赌博相关的账户或金融渠道 |
| 支持调查和资金追踪 | 讨论金融部门如何更有效地支持警方调查，以加快追踪资金流向、扩大案件范围并起诉网络中的关键人物 |
| 机构间整合 | 制定国家和私营机构之间的合作指引，包括泰国皇家警察、反洗钱办公室、数字经济与社会部、国家广播和电信委员会、泰国央行、金融机构、支付网关提供商和其他金融服务提供商 |
Trirong表示，AOGC将监测异常交易，以便及时执行账户冻结，泰国央行将予以配合，提供异常交易数据1。泰国皇家警察已送出疑似利用支付网关接收赌博流转资金的交易样本1。
“การพนันออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางการเงิน การฟอกเงิน และเครือข่ายทุนสีเทา”
这对玩家意味着什么
公告描述了监测异常交易和更快冻结账户，这表明用于赌博充值和提现的银行账户及支付渠道是重点。在泰国的玩家，无论是本地人、外籍人士还是游客，只要通过泰国银行账户或支付网关向在线博彩网站转入或转出资金，都属于该中心设立后要标记的交易类别1。声明没有说明个人账户将如何被选中、什么证据会触发冻结，或一个人如何对冻结提出异议。它也没有说明AOGC将追究玩家、代理还是运营商，或三者全部。这些都没有报道1。
警方声明将这项行动定位为切断资金链，而不是逮捕下注者，并且点名支付网关——而非玩家——是被滥用的渠道1。从实际角度看，公告中描述的风险在于资金流向：被认定与在线赌博相关的账户或支付路径可能会被采取措施，从而迅速冻结资金1。泰国关于赌博的基础法律，以及它如何对待玩家，并未因这项公告而改变，公告中也没有涉及这一点1。
接下来会发生什么
泰国皇家警察表示正在准备设立AOGC，两个机构已就信息共享、调查支持和机构间整合方面的合作达成一致1。该中心的启动日期、人员配置细节以及合作措施的时间表均未见报道1。
