胡志明市人民检察院周五对 32 岁的 Huỳnh Long Nhu 及其三名兄弟姐妹提出指控，称其组织并运营该赌博网络，另有数十名同伙一同被起诉1。该团伙共有 43 人被起诉，越南检方称其具有跨国性质，并使用 USDT、Ethereum 和 Naga 代币1。
调查人员表示，该网络通过 Swiftonline.live 和 Nagaclubs.com 平台处理的投注金额接近 VNĐ88 trillion（US$3,800,000,000）1。在其高峰期，该网络吸引了约 25,000,000 个用户账户，并运行了一套多层次营销方案，向投资者承诺每日回报最高可达 1.5 per cent1。根据起诉书，利润通过房地产和奢侈品资产进行洗钱，其中仅 Nhu 一人就获利约 VNĐ53,000,000,000（$2,100,000），而他的兄弟获利超过 VNĐ44,000,000,0001。
该团伙在历经四年调查和 15 轮补充侦查后，于 2021 年底被捣毁1。当局已确认一名印度籍人士为涉嫌主谋，但他仍然在逃1。
“越南检方已就一个涉案金额达 US$3,800,000,000、使用 USDT、Ethereum 和 Naga 代币的跨国加密货币赌博团伙起诉 43 人”
据报道，玩家通过 Binance 和 Remitano 等交易所将越南 đồng 兑换成数字代币，然后用这些代币在线赌博，之后再套现1。越南尚未承认加密货币为法定货币或合法支付手段，但加密货币交易和点对点转账仍然十分普遍1。据该报道，尽管越南国家银行多次发出警告，但由于缺乏全面的法律框架，数字资产仍被用于跨境欺诈、洗钱和非法在线投注1。
| 项目 | 数字 |
|---|---|
| 被起诉人数 | 431 |
| 处理的投注金额 | 接近 VNĐ88 trillion（US$3,800,000,000）1 |
| 高峰期用户账户数 | 约 25,000,0001 |
| 承诺的每日回报 | 最高 1.5 per cent1 |
| Nhu 涉嫌获利 | 约 VNĐ53,000,000,000（$2,100,000）1 |
| 其兄弟涉嫌获利 | 超过 VNĐ44,000,000,0001 |
这对玩家意味着什么
这份起诉书针对的是两个平台的运营者，而不是其用户，报道也没有称任何投注者被起诉1。它明确说明的是其运作机制：đồng 在交易所兑换成代币，在线下注，然后套现1。由于越南不将加密货币视为法定货币或合法支付手段，这种兑换和转账活动尽管十分普遍，却仍处于一个尚未确定的法律框架之外1。任何在越南赌博的人，无论是居民还是游客，都是在这样一个司法管辖区内行事：这里所使用的支付方式的法律地位尚未得到解决。我们的越南赌博指南，以及关于亚洲加密货币赌博法律和针对玩家的在线赌博执法的页面，按司法管辖区列出了相关立场。
接下来会发生什么
该案已进入起诉阶段，案卷目前提交至胡志明市人民检察院1。涉嫌主谋为一名印度籍人士，尚未被捕，仍然在逃1。当局已承诺加强监管，但一项拖延已久的数字资产法律框架仍在讨论中1。目前尚未有开庭日期见诸报道。
