Philippine Amusement and Gaming Corporation 的反洗钱监管与执行部（PASED）于 2025 年 3 月 4 日发布了 PASED 2025-005 号公告，标题为“菲律宾被移出 FATF 灰名单及持续遵守 AML/CFT 合规的承诺”1。该公告称，其中概述了 PAGCOR 为该国被移出 Financial Action Task Force 灰名单所作的贡献，以及其为保持这一进展所做的努力1。
“为配合菲律宾退出 FATF 灰名单，本文件概述了 PAGCOR 所作出的重要贡献，以及其为保持这一进展所做的持续努力。”
该公告属于 PASED 发布的一系列合规通知之一。在该公告及相关公告列出的义务中，所有受涵盖人员必须在 2025 年 4 月 30 日前向 Anti-Money Laundering Council 的合规优化与注册系统（CORS）重新注册，这一截止日期在 2025 年 4 月 8 日的 PASED 2025-006 号公告中再次重申1。赌场必须对所有使用任何金融服务的客户进行客户尽职调查1。E-sabong 运营商，以及电子游戏、电子宾果和扑克持牌人，被提醒须向 AMLC 的电子报告系统注册，并报告受涵盖交易和可疑交易1。
离岸博彩运营商及其服务提供商在该行业关停后仍受涵盖。根据 2024 年第 74 号行政令，该行政令要求立即停止 POGO，所有 OGO 和 OGO-SP 仍有义务遵守经修订的 Anti-Money Laundering Act 的规定1。另一份公告，即 2024 年 11 月 13 日发布的 PASED 2024-007 号公告，概述了其在停止运营后仍须承担的 AMLA 义务1。
后续公告显示合规计划仍在继续。日期为 2026 年 1 月 21 日的 PASED 2026-002 号公告称，AMLC 发布了 2026 年第 TF-112、TF-113 和 TF-114 号决议，立即生效，这与 Anti-Terrorism Council 2025 年第 80、81 和 82 号决议有关1。日期为 2026 年 5 月 28 日的 PASED 2026-004 号公告列出了与腐败相关的滥用赌场行为的危险信号指标，用于指导客户尽职调查、强化尽职调查、持续监控和可疑交易报告1。日期为 2026 年 7 月 13 日的 PASED 2026-005 号公告分发了第二份赌场行业 AML/CTF 风险评估，并指导 PAGCOR 监管实体将评估结果纳入其自身的风险评估和合规框架1。日期为 2025 年 10 月 1 日的 PASED 2025-010 号公告提醒受涵盖人员注意使用 PASED 名称并将用户重定向至非法博彩网站的误导性链接1。
| 公告 | 发布日期 | 主题 |
|---|---|---|
| PASED 2025-005 | 2025 年 3 月 4 日 | 菲律宾被移出 FATF 灰名单及持续遵守 AML/CFT 合规的承诺1 |
| PASED 2025-006 | 2025 年 4 月 8 日 | 重申 2025 年 4 月 29 日的 CORS 重新注册截止日期1 |
| PASED 2025-010 | 2025 年 10 月 1 日 | 警惕将用户重定向至非法博彩网站的误导性链接1 |
| PASED 2026-002 | 2026 年 1 月 21 日 | 关于定向金融制裁的通知，AMLC 2026 年第 TF-112、TF-113 和 TF-114 号决议1 |
| PASED 2026-004 | 2026 年 5 月 28 日 | 与腐败相关的滥用赌场行为有关的 AML 危险信号指标1 |
| PASED 2026-005 | 2026 年 7 月 13 日 | 第二份赌场行业 AML/CTF 风险评估1 |
对玩家意味着什么
该公告面向的是 PAGCOR 监管的运营商，而非客户，但它描述了菲律宾玩家在柜台会遇到的检查。赌场必须对所有使用任何金融服务的客户进行客户尽职调查，这在实际操作中意味着对通过金融渠道进行的交易采取身份识别和验证步骤1。电子游戏、电子宾果、扑克和 e-sabong 的持牌人均被提醒须向 AMLC 的电子报告系统报告受涵盖交易和可疑交易1。离岸博彩运营商及其服务提供商虽然已根据第 74 号行政令关停，但仍有义务遵守 Anti-Money Laundering Act1。PASED 还警告称，使用其名称的链接可能将用户重定向至非法博彩网站，因此玩家所使用的网站身份与任何 PAGCOR 公告是两回事1。该公告没有描述玩家自身必须遵守的规则有任何变化，其中也未列出任何面向玩家的要求1。
接下来会发生什么
受涵盖人员的 CORS 重新注册截止日期为 2025 年 4 月 30 日，在 PASED 2025-006 号公告中再次重申为 2025 年 4 月 29 日1。PASED 2026-002 号公告中引用的 AMLC 决议自发布起立即生效1。PAGCOR 表示，其继续努力保持灰名单公告中所述的合规进展1。在所审查的公告中，除上述内容外未列出其他截止日期1。
关于该地区哪些机构负责发放牌照和监管博彩的背景信息，请参阅亚洲的博彩监管机构与牌照：谁发放什么牌照以及如何核查；关于市场本身，请参阅我可以在菲律宾赌博吗？。
