最高人民检察院、最高人民法院和公安部于2024年7月26日在北京联合召开新闻发布会，发布《关于办理跨境电信网络诈骗及相关刑事案件的意见》1。《意见》共3部分16条，涵盖总体要求、法律适用、程序规则、政策及赃款赃物追缴1。
公安部刑事侦查局一名官员表示，《意见》解决了此类案件中遇到的法律适用和证据标准问题，包括如何认定犯罪集团、如何核实诈骗金额以及如何将人员与案件关联1。文件确定了四个打击重点：犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员；为跨境诈骗提供庇护的组织；此类集团实施的故意杀人、故意伤害、绑架、强奸、强迫卖淫和非法拘禁等犯罪；以及组织或运送人员跨越国境为这些集团招募成员1。
关于犯罪集团认定，《意见》指出，为实施跨境诈骗或敲诈勒索的犯罪团伙提供犯罪场所、后勤保障、武装庇护或人员管理，从中抽成或收取费用，组织者和领导者明确，骨干成员固定或基本固定，符合《刑法》第二十六条第二款规定的，应当认定为犯罪集团1。关于金额认定，被害人和具体诈骗数额无法查清的，可以根据账户交易记录、聊天群记录以及犯罪嫌疑人、被告人供述等确定总额；对于跨境集团，可以根据其从所管理控制的团伙中抽取的份额或费用折算金额1。即使个人具体金额不明，也可以根据其地位和作用、参与时间长短、与事实的关联程度以及主观恶性和人身危险性等因素确定责任1。
该官员描述了跨境电信诈骗的四个特征：组织化程度不断提高，头目和骨干成员藏身境外，以“高薪招聘”为幌子诱骗人员出境；境外诈骗窝点呈现园区化形态，高峰时期部分东南亚国家有数十个甚至上百个活跃诈骗园区，其中一些园区实施故意伤害、非法拘禁、强迫卖淫和强奸；作案工具不断升级，包括区块链、虚拟货币、人工智能、远程控制和屏幕共享；诈骗话术针对不同群体利用非法获取的个人数据快速更新1。该官员还表示，一些集团通过与当地保护势力勾结，在境外发展壮大1。
对玩家意味着什么
《意见》针对的是电信网络诈骗，而非赌博本身，但所描述的园区正是东南亚部分地区将诈骗和赌博业务合为一体的大型综合园区1。对于中国境内的人来说，实际效果是，涉及境外园区诈骗的案件现在可以按集团层面的金额计算来推进，而不需要逐一证明每个被害人，有关部门称这加强了起诉力度1。文件还要求赃款赃物追缴贯穿刑事诉讼各阶段，对账户、财产、车辆和贵金属进行查询、扣押、查封和冻结1。在中国境内，任何人面对打着高薪招聘旗号的境外工作机会时都应注意，有关部门将其描述为诈骗园区的常见招募方式1。关于识别此类操作和举报的一般指引，详见我们的亚洲赌博诈骗与安全指南，中国大陆境内的法律立场见我可以在中国赌博吗？。
后续进展
《意见》自2024年7月26日发布之日起施行1。文件要求办案机关对逃往境外的出资人、组织者或领导者适用违法所得没收程序，以便追回其资产和其他涉案财产1。未报告其他有具体日期的后续步骤1。
