据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）于2024年1月15日发布的报告，缅甸掸邦果敢一个大型地下网络赌场于2023年12月因武装冲突加剧而被关停1。该赌场使用USDT（一种与美元挂钩的加密货币）运营，报告将其列为说明非法网络赌场如何被用于在东亚和东南亚转移和洗钱的案例之一1。
这份报告题为《东亚和东南亚的赌场、洗钱、地下银行与跨国有组织犯罪：一个隐蔽且加速的威胁》，在曼谷发布1。报告发现，赌场、中介和加密货币已成为该地区地下银行和洗钱基础设施的关键组成部分，助长了跨国有组织犯罪1。UNODC表示，这项研究是通过审查刑事起诉书、案件记录、法庭文件及其他数据，并与有关当局和合作伙伴协商，历时一年多完成的，同时还在明网和暗网上梳理了数千个“灰色和黑色业务”在线群组1。
“缅甸掸邦果敢一个基于USDT的大型地下网络赌场，2023年（因武装冲突加剧于12月被关停）。”
报告给出了该行业的更广泛数据。UNODC分析估计，截至2022年初，东南亚有超过340家持牌和无牌实体赌场在运营，其中大多数已转向线上，提供真人荷官直播和代理投注服务1。正规在线博彩市场预计到2030年将增长至超过 US $205,000,000,000，其中亚太地区在2022年至2026年间占市场增长的最大份额，预计为37%1。
| 项目 | 数据 | 来源 |
|---|---|---|
| 2022年初东南亚实体赌场 | 超过340家，含持牌和无牌 | 1 |
| 正规在线博彩市场，2030年预测 | 超过 US $205,000,000,000 | 1 |
| 亚太地区占市场增长份额，2022年至2026年 | 预计37% | 1 |
报告还描述了非法网络赌场经营者如何多元化进入网络诈骗和加密货币洗钱领域，并有证据显示有组织犯罪在赌场园区、经济特区和边境地区（包括缅甸武装团体控制的用于掩盖非法活动的地区）具有影响力1。UNODC区域代表Jeremy Douglas表示，在柬埔寨和菲律宾等国对犯罪集团采取的打击行动导致了部分转移，犯罪分子将基础设施转移到湄公河及其他地区的偏远和边境地带1。
对玩家意味着什么
果敢的赌场是一个无牌的地下场所，而非受监管的场所，其关闭是战斗的附带结果，而非监管行动1。对玩家而言，这一区别很重要：存放在此类平台上的资金不受任何牌照框架的保护，且据报道，关闭后没有任何追回存款或余额的程序。报告没有说明与果敢赌场相关的玩家资金、账户或数据发生了什么，也没有相关细节的报道1。更广泛的发现是，大多数东南亚赌场已转向线上，提供真人荷官直播和代理投注，这意味着玩家接触到的平台可能运营自受冲突影响或武装团体控制的地区，那里的监管十分有限1。UNODC的报告没有点名具体网站，也没有列出面向玩家的保护措施1。关于这些枢纽如何运作以及持牌与无牌运营商之间风险差异的一般背景，请参见亚洲在线博彩枢纽及其关停对玩家意味着什么和持牌与无牌在线赌场：风险有何不同。
接下来会发生什么
报告列出了旨在加强该地区知识普及、立法与政策以及执法和监管应对的建议，意在为各国政府提供参考1。
UNODC副区域代表Benedikt Hofmann表示，该报告旨在为东南亚国家、UNODC和国际合作伙伴之间的深入合作提供参考，并补充说“目前我们只是触及了表面”1。据报道，没有针对果敢赌场的具体执法行动、时间表或后续措施1。
