八省突袭捣毁 Sunwin 赌博团伙

据 VnExpress¹ 报道，乂安省警方于 6 月 9 日逮捕了 38 岁、居住在胡志明市的 Nguyen Van Tuan 及其他 26 人，以调查洗钱和赌博行为。此次逮捕是在 5 月 25 日至 6 月 5 日期间展开的突袭行动之后进行的。

• Tuan 于 2025 年通过网站 Sunwin 建立了该网络¹
• 嫌疑人从 2025 年 5 月到 2026 年 5 月转移和隐匿了超过 75,000,000,000 越南盾¹
• 警方成立了 20 个专案组，突袭了八个省市的地点¹

调查人员称，Tuan 于 2025 年建立了一个跨省赌博网络，招募操作人员，并通过网站 Sunwin 吸引乂安及其他地方的玩家，提供骰宝、赌场游戏、纸牌游戏和足球投注¹。他被指控直接运营该网络，使用 Telegram 联系和指挥下属，并频繁更换交易账户和方式以逃避侦查¹。

根据调查，从 2025 年 5 月到 2026 年 5 月，嫌疑人通过一套银行账户和加密货币交易系统转移和隐匿了超过 75,000,000,000 越南盾¹。银行账户被安排为多个中间层级以隐藏资金流向，随后资金被转换为 USDT 加密货币¹。

乂安省警方与公安部及多个省市警方合作，成立了 20 个专案组，同时在乂安、胡志明市、清化、河静、永隆、同奈、同塔和嘉莱突袭了该网络的地点¹。警方缴获了 27 部手机和 6 套电脑¹。

报道称，此案正在进一步调查中¹。目前没有关于审判日期或额外指控的报道。

对玩家意味着什么

所描述的行动是一个在线行动，通过网站和 Telegram 运营，而非实体场所，并对赌场游戏、纸牌游戏、骰宝和足球进行投注¹。使用 Sunwin 或与该网络相关账户的玩家可能面临其交易记录、银行信息和 Telegram 通信如今成为洗钱调查一部分的可能性¹。报道没有说明是否有任何玩家（区别于运营者）被拘留或起诉，也没有点名任何个别玩家。

在越南，国家允许形式之外的赌博是非法的，此案表明当局通过分层银行账户和加密货币转换来追踪资金，而不仅仅是通过投注网站本身¹。同样的模式——多层账户和 USDT 转换——在我们关于亚洲赌博诈骗与安全的指南所涵盖的骗局中很常见。任何想了解该国哪些行为合法的人可以阅读我们关于在越南是否可以赌博的指南。

接下来会发生什么

据 VnExpress¹ 报道，调查正在扩大。目前没有关于进一步开庭日期、除手机和电脑之外的资产扣押数字或更多逮捕的报道。