据官方媒体5月8日报道，越南河静省警方5月初逮捕8人，并从涉嫌运营跨境洗钱、赌博和诈骗网络的团伙中查获电脑、手机、SIM卡及 VND 1,300,000,000 现金1。
据 VnExpress 报道，该网络通过数十个网站和超过一千名代理运作。调查人员称，该网络自2025年起以关联模式运营，旗下赌博网站包括 789Bet、Shbet、Hi88 和 Jun88，共用技术基础设施和玩家数据1。39岁的 Nguyen Hoang Tuan 被指控领导和运营该团伙1。
5月8日，河静省警方启动刑事诉讼程序，拘留7名已确认身份的嫌疑人，等待就洗钱、组织赌博和诈骗侵占财产等罪名展开调查1。嫌疑人包括39岁的 Tuan、33岁的 Huynh Cong Danh、27岁的 Nguyen Hoang Phuc、32岁的 Ngo Trong Thanh、33岁的 Nguyen Thanh Nam、32岁的 Nguyen Na Sil 和29岁的 Ta Cong Thi1。
“nhiều mũi trinh sát đột kích, bắt 8 người, thu 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng”
5月初的突袭中查获35台台式电脑、5台笔记本电脑、23部手机、超过10,000张SIM卡、6台SIM卡读取器和 VND 1,300,000,0001。
据报道，服务器曾设于老挝、柬埔寨和泰国的边境地区，随后多次转移至马来西亚、菲律宾和部分欧洲国家以逃避追踪1。该系统涉嫌利用支付中介平台连接31个境外赌博网站并实现资金流动自动化1。报道称，Tuan 的团伙越来越多地使用手机充值卡向系统注入资金1。赌注通过全国超过一千名一级和二级代理分散，制造多层中间人以掩盖资金来源1。
调查始于一名居民报案称通过服务器设在境外的赌博网站被骗超过 VND 330,000,000，警方由此追查到 Tuan 的网络1。
对玩家意味着什么
越南不允许无牌在线赌博，本案中提及的网站均为境外运营。通过网络代理或充值卡渠道存款的玩家，正处于警方目前描述为与诈骗和洗钱相关的系统之中。报道未说明个人玩家是否面临调查，除最初 VND 330,000,000 的报案外，也没有关于玩家损失的其他数据。此案还显示，境外网站如何通过本地代理和充值卡存款而非直接银行转账触达越南用户。关于该国实体和在线投注的法律立场，请参见我能在越南赌博吗？和亚洲赌博法律：12个司法管辖区的合法情况。
后续进展
据 VnExpress 报道，此案正在扩大调查中1。目前尚无审判日期、额外指控或进一步逮捕的报道。
