单笔现金交易 4,000 美元的客户尽职调查门槛生效

新加坡单笔现金交易的客户尽职调查门槛于 2024 年 11 月 14 日生效，当日 2024 年第 24 号法案开始实施¹。这一变化载于 2006 年《赌场管制法》第 139 条，该条标题为“打击洗钱、恐怖主义融资及大规模毁灭性武器扩散融资的客户尽职调查措施”¹。

该生效日期在该法案的修订历史中记为“[2024 年第 24 号法案，自 2024 年 11 月 14 日起生效]”¹。同一合并文本还载有其他单独修订的生效日期，包括 2024 年第 29 号法案自 2024 年 10 月 30 日起生效、2023 年第 31 号法案自 2024 年 12 月 31 日起生效、2022 年第 1 号法案自 2022 年 3 月 1 日起生效，以及 2022 年第 14 号法案自 2022 年 8 月 1 日起生效¹。该法案的后续合并版本记载 2023 年第 31 号法案自 2025 年 12 月 1 日起生效²。

该法案规定了监管机构的职责及其所监管市场的限制。“管理局”指新加坡赌博监管局，即根据 2022 年《新加坡赌博监管局法》第 3 条延续并更名的新加坡赌场监管局¹。在截至 2030 年 12 月 31 日（含当日）的期间内，管理局必须确保在任何特定时间生效的赌场牌照不超过 2 个，且一个赌场牌照仅适用于一个赌场¹。

该法案还规定了赌场犯罪的处罚。无有效牌照经营赌场，首次犯罪处不超过 500,000 美元的罚款或不超过 7 年的监禁，或两者并罚，且定罪后犯罪持续期间每持续一天或不足一天，另处不超过 50,000 美元的罚款；第二次或后续犯罪，处不超过 700,000 美元的罚款或不超过 10 年的监禁¹。在某一情形下，法院“应命令该人支付相当于其犯罪期间博彩总收入的款项，任何此类命令的付款可作为罚款追讨”¹。对个人而言，一项犯罪处不超过 125,000 美元的罚款或不超过 3 年的监禁，或两者并罚¹。

已公布的文本未列出适用于 4,000 美元门槛的详细客户尽职调查步骤，且这些文件中未报告有关赌场必须如何适用该门槛的进一步指引。

对玩家的意义

该门槛适用于赌场运营商，而非直接适用于玩家，因此它改变的是当客户进行单笔金额达到或超过 4,000 美元的现金交易时赌场必须采取的措施。该要求涵盖新加坡两家持牌赌场内的交易，这两家是根据该法案获准的唯一赌场牌照¹。它同样适用于本地人、外籍人士和访客，因为它与交易挂钩，而非与居住身份挂钩。该法案的客户尽职调查条款旨在打击洗钱、恐怖主义融资及大规模毁灭性武器扩散融资¹。有关该司法管辖区的背景，请参阅 亚洲赌博法律：12 个司法管辖区中哪些合法 和 我可以在新加坡赌博吗？。

后续进展

未报告与 4,000 美元门槛相关的进一步有日期的步骤。该法案的修订历史列出了其他已经过去的生效日期，包括 2024 年第 29 号法案自 2024 年 10 月 30 日起生效，以及 2023 年第 31 号法案自 2024 年 12 月 31 日起生效，后续合并版本记载 2023 年第 31 号法案自 2025 年 12 月 1 日起生效¹。