新加坡赌场在收到存入客户账户的 4,000 新元（2,950 美元）或以上现金存款时，必须进行尽职调查，低于目前 5,000 新元的门槛1。这一变化于 7 月 1 日周一公布，是新加坡更新版《国家打击资助恐怖主义策略》的一部分，该策略由内政部、财政部和新加坡金融管理局联合发布1。更新版策略与《恐怖主义融资国家风险评估》一同发布1。
赌博管理局表示，这一调整旨在帮助赌场打击洗钱和恐怖主义融资，并使新加坡的要求与金融行动特别工作组制定的标准保持一致。该工作组是全球反洗钱和反恐融资监管机构1。
“作出这一调整，是为了让新加坡赌场能够更好地打击洗钱和恐怖主义融资，并使我们的要求与 FATF 标准保持一致。”
这是该门槛首次修订1。新要求将于今年实施，但当局没有说明具体何时生效1。该策略本身于 2022 年启动1。
这一宣布是在对一家赌场运营商采取执法行动之后作出的。2023 年 12 月，圣淘沙名胜世界因未进行此类检查被罚款 2,250,000 新元，这是 GRA 对赌场运营商开出的最大罚单1。
风险评估还列出了当局对不同行业的风险排序。汇款被列为高风险，跨境在线支付被认定为恐怖主义融资的潜在新渠道1。银行属于中高风险，新的跨境快速支付系统被列为潜在新渠道1。数字支付代币服务提供商的风险等级从中低升至中高1。非营利组织仍为中低风险，境外在线众筹被标记为新兴关注点1。跨境现金流动以及宝石、贵金属和贵重产品也仍为中低风险1。
| 行业 | 2024 年评估中的风险等级 |
|---|---|
| 汇款 | 高 |
| 银行 | 中高 |
| 数字支付代币服务提供商 | 中高（从中低上调） |
| 非营利组织 | 中低 |
| 跨境现金流动 | 中低 |
| 宝石、贵金属和贵重产品 | 中低 |
当局表示，自我激进化者仍对新加坡构成最突出的恐怖主义融资威胁1。他们点名了 ISIS、Al-Qaeda 和 Jemaah Islamiyah 等恐怖组织，并指出以色列-哈马斯战争持续以及中东紧张局势可能带来外溢影响1。此次评估考虑了自 2020 年上一版发布以来的事态发展，包括不断变化的全球和区域恐怖主义形势、亚洲数字经济和金融服务的增长，以及新出现的恐怖主义融资风险类型1。
对玩家意味着什么
该门槛适用于存入赌场客户账户的现金存款，不适用于在赌桌或机器上下的赌注1。一旦这一变化生效，4,000 新元或以上的存款将触发尽职调查；此前触发门槛为 5,000 新元1。检查是赌场的义务，但涉及客户，实际效果是更多存款将被纳入筛查范围。GRA 没有说明这些检查在每种情况下对客户有何要求，相关细节也未见报道1。
这一变化属于更广泛国家评估的一部分，该评估将赌场视为多个渠道之一，与汇款、银行和数字支付代币并列1。对于任何在新加坡赌场赌博的人来说，存款门槛是这项策略中直接触及他们的部分。关于谁可以入场的规定以及赌场入场税并未因这一宣布而改变，赌场禁入令制度则是另一套安排1。关于本地区哪些行为合法的总体背景，见亚洲赌博法律；两家综合度假村提供的游戏，见滨海湾金沙和圣淘沙名胜世界的赌场游戏。
接下来会怎样
GRA 表示，新门槛将于今年实施，但没有说明这些要求具体何时生效1。目前没有关于生效日期的报道1。
