广东和澳门警方捣毁地下钱庄和非法换汇团伙

据2024年9月16日发布的澳门安全报告，广东和澳门警方联合开展打击地下钱庄和非法换汇团伙的行动，捣毁三个利用“练功券”实施汇款诈骗的犯罪团伙¹。行动持续至2024年6月底，还涉及吉林和江西两地¹。

澳门报告中的数据如下：

报告称，此次联合行动通过澳门与内地警方之间的情报共享开展，近期与换汇团伙相关的非法活动因此明显减少¹。报告还指出，这些团伙日益组织化和专业化，常用手法包括使用伪造的汇款凭证、声称转账延迟，或向受害人转入与犯罪相关的资金，这可能导致收款人的内地银行账户被冻结¹。

同一份报告还涉及另一起跨境网络赌博案件。广东、香港和澳门警方查明了一个在三地均有成员的网络，并于6月29日同步开展代号“破峰”的行动，瓦解了该团伙¹。澳门逮捕了包括团伙头目在内的50多名成员，内地和香港警方逮捕了40多人，涉案总金额超过MOP 1,000,000,000¹。

报告还指出，司法警察局、博彩监察协调局与博彩运营商于2022年建立的三方机制，旨在打击冒充澳门运营商的非法赌博网站，2024年上半年共封堵相关网站超过36,000个¹。

对玩家意味着什么

报告将当地称为“换钱党”的换汇团伙与赌场周边的诈骗、盗窃、抢劫、袭击甚至杀人案件联系起来，并称他们仍是扰乱博彩场所内外秩序的主要因素¹。对于在澳门赌博的人来说，报告描述的手法值得注意：将现金交给非官方换汇者的人，可能因收到与犯罪相关的资金而导致内地银行账户被冻结，也可能因对方使用伪造凭证而血本无归¹。报告称，这些团伙已变得更加组织化和专业化，部分还涉足非法放贷¹。

执法数据反映了非正规换汇交易的规模：2024年上半年，司法警察局和治安警察局截获2,215名换钱党，遣返并禁止2,072名与刑事案件无关的非居民嫌疑人入境，并向博彩监管机构报告1,540人，要求禁止其进入博彩场所¹。2024年上半年，澳门与赌博相关的犯罪案件总数上升至683起，较2023年同期增加261起，增幅61.8%，但仍比2019年同期少285起，低29.4%¹。其中诈骗类案件最多，达159起，其次是高利贷122起和不当占有95起¹。嫌疑人和受害人大多为非居民¹。

对于来自中国内地的游客，报告指出，收到与犯罪相关的资金可能导致内地银行账户被冻结，内地警方正就此类案件与澳门合作¹。关于识别作弊游戏、虚假网站和诈骗手法的通用指南，请参阅我们的亚洲赌博诈骗与安全页面。

后续进展

报告称，警方将继续监控相关情况，并按需调整执法策略，治安当局将继续与内地和香港警方在非法赌博和换汇案件上开展合作¹。报告中未提及后续有具体日期的行动。