新加坡全岛反洗钱突袭行动

新加坡警方于2023年8月15日在一次全岛反洗钱行动中逮捕了10名外籍人士，行动涉及400多名警员，并对约$1,000,000,000的资产发出了扣押、冻结或禁止处置令¹。这10人包括9名男性和1名女性，年龄在31岁至44岁之间，于8月16日被控伪造和洗钱等罪名¹。另有12人正在协助调查，8人在逃并被列入通缉名单¹。

被捕者中多人据称与中国调查非法赌博运营的相关人员有关联¹。Vang Shuiming，又名Wang Shuiming，42岁土耳其籍，面临一项伪造指控，被描述为八名被中国当局追逃人员的已知同伙，中国当局于2022年5月捣毁了一个非法赌博集团¹。第二名被捕者Wang Baosen，31岁，据称与Wang Bingang（34岁）和Wang Cailin（36岁）有关联，中国媒体报道称这两人创办了一个提供21点、百家乐以及体育和电竞投注的赌博网站，于2014年将运营迁至柬埔寨Bavet，并于2015年被中国某地区法院判处三年监禁¹。另外三名面临洗钱指控的嫌疑人Wang Dehai、Su Jianfeng和Su Wenqiang，据称与中国另一个赌博集团有关联¹。

禁止处置令所涵盖的资产包括105处房产以及汽车、现金和奢侈品¹。在后来的一次庭审中，检方表示该案涉及超过$1,000,000,000的资产，包括房产、汽车、奢侈手表和手袋，其中105处房产价值$831,000,000²。截至2023年9月下旬，该案中被扣押和冻结的资产已增至$2,400,000,000³。

在8月30日的庭审中，10名被告中有9人面临额外指控，其中多项与涉嫌赌博收益有关⁴。法院驳回了保释申请，此前检方提出了对串供和第三方干预的担忧²。

对玩家的意义

该案涉及的是涉嫌洗钱和非法远程赌博运营，而非新加坡的持牌赌博。新加坡的合法赌博场所，包括两家赌场，受独立监管，并未在指控中被提及。这些逮捕和资产扣押不会改变在新加坡可以合法参与的项目，相关内容载于我们的新加坡赌博指南。指控描述的是针对中国玩家的境外在线运营，而在线赌博在中国是非法的¹。对于在该地区参与赌博的任何人来说，此案提醒人们，一些境外博彩网站背后的资金已成为中国和新加坡刑事调查的对象。我们的亚洲各地赌博法律概览列出了在线投注在哪些地方合法、哪些地方不合法，中国指南则涵盖了中国对赌博的禁令。菲律宾——其中一笔被控交易据称源自那里——在我们的菲律宾指南中有介绍，而柬埔寨——其中一个集团于2014年将运营迁至那里——在我们的柬埔寨指南中有介绍。

后续进展

被告在8月30日的庭审后继续被还押，多起案件延期至2023年9月²。与该案有关的8人被列入通缉名单¹。中国警方敦促Heng Bo Bao Wang集团的九名成员回国，表示在2023年10月10日之前自愿回国者可能获得宽大处理³。