马来西亚警方已冻结一名外国公民名下价值超过 RM299,619,000 的资产，这是对非法在线赌博资金通过离岸银行流入该国进行调查的一部分，国家通讯社 Bernama 于 8 月 13 日报道1。
武吉阿曼反洗钱（AMLA）犯罪调查组负责人 Datuk Muhammed Hasbullah Ali 表示，嫌疑人是一名 30 多岁的男子，据信从超过 10,000 名投注者的非法在线赌博投注中获取了 RM14,050,000,000 的佣金1。警方认为，RM371,000,000 利润中的一部分被转移到了马来西亚1。
被冻结资产的明细如下1：
| 资产 | 金额 |
|---|---|
| 中央存管系统（CDS）账户，108,625 股 | 超过 RM281,000,000 |
| 托管账户 | 超过 RM18,500,000 |
| 两个本地银行账户 | RM58,048.86 |
| 合计 | 超过 RM299,619,000 |
根据该报道，嫌疑人被指使用一个并非其原国籍国家的国籍来迷惑当局，并且从未进入马来西亚1。此案正根据 2001 年《反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法》（Amlatfpuaa）第 4(1) 条进行调查1。
“警方也提醒所有离岸银行，加强对任何想要开立离岸账户的一方的尽职调查流程或了解你的客户行动。”
他说，这一行动对于防止离岸银行被用作洗钱工具很重要1。报道没有公布嫌疑人的姓名，没有说明其原国籍，也没有说明是否有人被捕或被控。没有报道任何开庭日期或进一步程序步骤1。
这对玩家意味着什么
此案涉及通过离岸账户流入马来西亚的资金，而不是在该国境内进行的投注，报道中也没有点名任何玩家1。对于在马来西亚在线赌博的人来说，实际要点是警方正在银行层面追踪资金：一个 CDS 账户、一个托管账户和两个本地银行账户在一次行动中被冻结1。与赌博资金有关的账户可能在调查进行期间被冻结，这正是我们关于银行、电子钱包和冻结账户指南的主题。
报道没有给出 RM14,050,000,000 涉嫌佣金中有多少来自马来西亚投注者的数字，也没有说明超过 10,000 名投注者中是否有人面临调查1。报道也没有说明警方警告中提到的离岸银行是否位于任何特定司法管辖区1。使用离岸网站的玩家应注意，这里描述的执法针对的是运营商一方以及持有收益的账户，而且报道不包含任何针对个别投注者采取行动的信息1。关于此类案件在该地区如何发展的背景，见我们关于打击离岸在线赌博中心的指南，以及关于允许账户被用于赌博资金所附带风险的内容，见出租银行账户或电子钱包。
接下来会发生什么
调查正根据 2001 年 Amlatfpuaa 第 4(1) 条继续进行1。警方表示，离岸银行应加强对任何开立离岸账户者的尽职调查和了解你的客户审查1。没有报道任何逮捕、指控、开庭日期或进一步资产冻结1。
